【槟城新闻】在澳存巨额被疑洗黑钱冻结 警高官不索回97万

(槟城2日讯)武吉安曼刑事调查部总监拿督斯里万阿末被揭,短期内在澳洲各地存入巨额澳元,因此遭澳洲警方怀疑涉及洗黑钱而冻结其户头的32万澳元(相等约97万令吉),但万阿末因却基于索偿程序费用太高,而不愿索回该笔被扣查的巨款!

根据《悉尼先驱晨报》(Sydney Morning Herald)的一则追踪报道指出,澳洲警方是于2016年冻结了万阿末的银行户头,原因是他们接到来自银行通知,指该户头在短短1个月内突然暴增29万澳元。

报道也指,存入该户头的款项来自澳洲5个不同地区,分别有昆士兰、塔斯马尼亚、悉尼及墨尔本,因而引起当地执法人员关注介入调查。由于该笔款项来源可疑,警方立刻向新南威尔士州最高法庭,提出户头冻结和没收申请。

索偿程序费用太高

对此,万阿末解释指,这笔款项本是用来供女儿在澳洲就读硕士学位的学费而不是黑钱,款项是他拜托好友在大马转账过去的。他也说,大马警方当年接到澳洲警方通知后也自行展开内部调查,并已还了他清白,同时有致函予澳洲警方解释。虽然如此,他无意向法庭讨回该笔款项,因为其中的司法程序将再耗费一批巨额。

大马警方廉正部的报告也证实,该批款项是万阿末通过出售一件房地产而获得。此外,《悉》报报道指,据调查发现该高官自2001年至今,已以旅客身份到访澳洲9次,间中曾带着大批款项进出。在2011至2012年间,他就到去了澳洲3次,共申报了11万2000澳元入境。据知,这笔巨额是为了付其儿子的航空课程费用。

澳警不愿置评报道

另一方面,澳洲联邦警队发言人不愿置评这则报道,但有表示说当局是有考量过,此事疑有犯罪因素。据知,有关当局是单凭户头内出现可疑转账而冻结它,不过这并非质疑万阿末涉及予非法勾当。

《悉》报也指,联邦银行记载该户头在一个月内进行54次转账,而且每天几乎都有人在将不多过1万澳元的款项汇入该户头,以致警方怀疑户头涉及洗黑钱。根据一名澳洲警员在法庭供证上指出,“这种存款的形式和方式怎么看都存有非法勾当的疑点。”

另一方面,全国副总警长丹斯里诺拉昔指早已经过内部调查,并证实没有不法行为。诺拉昔对《自由今日大马》说,直言这是旧话题,警方于两年前开始调查,并在经过内部调查后,证实没有不当行为。

总警长:有文件证明 洗黑钱指控不实

全国总警长丹斯里弗兹澄清,就全国刑事调查组总监拿督斯里万阿末被指洗黑钱的指控不实,后者能出示文件证实款项来源合法。

弗兹表示,我国警方已于2016年接获这项投报,并由全国警察标准廉政部展开调查。

“调查显示,该户口是万阿末为了转移资金以缴付儿子在澳洲的留学费用,于2011年开设,该银行户口也于2016年为同样身在澳洲的女儿缴付学费而再使用。

他强调,万阿末接受调查时,向该局出示合法文件,证实他透过出售位于莎阿南的房屋,赚获70万令吉款项,随后透过友人将款项转入该澳洲银行户口。

“这些文件能证明他的款项来源及为孩子缴付学费的证据。”

Source:光华日报

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文章作者 Penang Lang

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